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        河北恒果甜生物科技有限公司 _深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]第七届董事会次会议(暂且)决定告示
        作者: 河北恒果甜生物科技有限公司  发布日期:2019-09-16 阅读:872

          证券代码[dàimǎ]: 002170 证券简称: 芭田股份告示编号:19-51

          深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]

          第七届董事会次会议(暂且)决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉。

          深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī](简称:“公司[gōngsī]”)第七届董事会次会议(暂且)于2019年9月10日下午16:30在公司[gōngsī]会议室以现场和通信方法连合召开。本次会议的通知已于2019年9月2日以邮件、微信、电话等方法送达。本次会议由董事长黄培钊老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],应出席[chūxí]会议的董事9名,出席[chūxí]会议的董事9名,公司[gōngsī]监事、治理职员列席了会议。本次会议的召开法式切合《公司[gōngsī]法》、《证券法》及《公司[gōngsī]章程》等法令律例的划定,决定事项[shìxiàng]如下:

          一、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权审议。通过了《关于公司[gōngsī]第七届董事会董事长》的议案;

          黄培钊老师[xiānshēng](简历见附件)为公司[gōngsī]第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

          二、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权审议。通过了《关于公司[gōngsī]第七届董事会副董事长》的议案;

          林维声老师[xiānshēng](简历见附件)为公司[gōngsī]第七届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

          三、会议以9票赞成,,0票否决,0票弃权审议。通过了《关于公司[gōngsī]第七届董事会委员。会委员。》的议案;

          公司[gōngsī]第七届董事会委员。会构成景象。如下:

          1、抉择[juéyì]委员。会

          主任[zhǔrèn]委员。:王克(董事)

          委员。:黄培钊(董事)、冯军强(董事)、穆光远(董事)

          2、审计。委员。会

          主任[zhǔrèn]委员。:梅月欣(董事)

          委员。:徐育康(董事)、王晓玲(董事)

          3、薪酬与查核委员。会

          主任[zhǔrèn]委员。:梅月欣(董事)

          委员。:王克(董事)、林维声(董事)

          4、提名委员。会

          主任[zhǔrèn]委员。:王晓玲(董事)

          委员。:王克(董事)、郑宇(董事)

          委员。会委员。的任期与公司[gōngsī]第七届董事会成员。的任期。

          四、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权审议。通过了《关于聘用公司[gōngsī]治理职员》的议案;

          公司[gōngsī]董事意聘用黄培钊老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]总裁。,赞成聘用吴益辉老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总裁。,赞成聘用冯军强老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总裁。,赞成聘用华建青老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]副总裁。,赞成聘用郑宇老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]董事会秘书,赞成聘用胡茂灵老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]财政卖力人。职员(简历见附件)任期三年,自本次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

          公司[gōngsī]董事对本事项[shìxiàng]揭晓了意见。,《董事关于第七届董事会次会议(暂且)事项[shìxiàng]的意见。》详见2019年9月11日巨潮资讯网。

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票

          五、会议以9票赞成,0票否决,0票弃权审议。通过了《关于聘用公司[gōngsī]内审部分卖力人》的议案;

          公司[gōngsī]董事意聘用李鸿宾老师[xiānshēng](简历见附件)为公司[gōngsī]内审部分卖力人,任期三年,自本次会议通过之日起至董事会任期届满之日止。

          六、查文件

          1。公司[gōngsī]第七届董事会次会议(暂且)决定;

          2。 董事关于第七届董事会次会议(暂且)事项[shìxiàng]的意见。

          特此告示。

          深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]

          董事会

          二○一九年九月十一日

          附件:职员简历

          黄培钊老师[xiānshēng],汉族,1960年7月出生[chūshēng],植物学博士,农艺师,国籍。1992年3月至2001年8月,在深圳市芭田肥责任公司[gōngsī]任农艺师、副厂长、总司理、董事长兼总司理;2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]董事长兼总司理;2009年6月起兼任和原生态控股股份公司[gōngsī]董事长;2007年11月至今任本公司[gōngsī]董事长、总裁。。担当[dānrèn]人民[rénmín]政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员。,2004年被国度尺度化治理委员。会礼聘为“天下。肥料和泥土调节剂尺度化手艺委员。会委员。”,2004年至2019年出任广东省肥料协会理事会副会长、会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董事长。

          黄培钊老师[xiānshēng]为本公司[gōngsī]控股股东、节制人,系公司[gōngsī]董事林维声老师[xiānshēng]配偶之兄长,与持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5% 股份的股东及公司[gōngsī]董事、监事和治理职员不存在。关联[guānlián]干系[guānxì];其持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份257,927,851股,3年内未受过证监会及部分的惩罚和证券买卖所惩戒,不存在。《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》中划定的不得担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事、监事及治理职员的环境。

          林维声老师[xiānshēng],汉族,1969年10月生,1988年9月至1992年7月,华南农业[nóngyè]大学。园艺系本科,国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科任农艺师;1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份公司[gōngsī]PMC司理、采购部司理;2003年7月至今任深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]采购部司理;2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]采购部司理、商业部司理;2011年5月至今任深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]采购总监。,2015年1月至今任深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]总裁。。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程。股份公司[gōngsī]、第二、第三、第四、第五、第六届董事会副董事长。